За 3 года женщины заработали миллионы на том, что обналичивали деньги клиентов под проценты.
Городской суд признал местных жительниц виновными в осуществлении банковских операций без регистрации и лицензии (ч. 1 ст.172 УК РФ). Две из них совершали неправомерный оборот средств платежей, а также сбывали поддельные распоряжения о переводе денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ).
По информации прокуратуры Владимирской области, с 2016 по 2019 год подсудимые организовали несколько ООО и ИП, чтобы в дальнейшем управлять деньгами, которые поступали на счета их организаций. Подсудимые занимались переводом и обналичкой денег клиентов. Брали за это не менее 5% от обналиченной суммы.
Чтобы обналичивать деньги в рамках противозаконной банковской деятельности, фигуранткам приходилось также заниматься изготовлением и сбытом поддельных чеков.
За время своей деятельности одна «банкирша» заработала 2,5 млн рублей, другая –7,6 млн рублей.
Суд назначил обвиняемым наказание от 1 до 2-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 1 до 2 лет.
Фото: quote.rbc.ru.